即時新聞2023/06/16 14:39:21

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2601)益航-本公司112年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:112/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司111年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正公司章程部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司111年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事
當選名單
(1)董事:永恒暉投資(股)公司代表人/郭人豪
(2)董事:迅東投資(股)公司代表人/邱為德
(3)董事:恆華投資(股)公司代表人/莊仟萬
(4)獨立董事:趙增平
(5)獨立董事:楊榮宗
(6)獨立董事:雷炳森
(7)獨立董事:謝能尹
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無